中国经济网北京12月23日电 12月19日央行网站公布的行政处罚决定书（银丰决字[2025]96-109号）显示，交通银行股份有限公司存在以下违法行为：一、违反账户管理规定。 2.违反薪酬管理规定的行为。 3、违反特约会员店实名制管理规定的行为。 4、违反货币防伪业务管理规范的行为。五、占有存款或金融资金。 6.违反金融账户开立、使用规定的。 7.违反信用信息采集、提供、咨询等管理规范的行为。 8. 未遵守规定的客户身份识别义务。 9. 未按需要存储客户身份和交易记录。 10. 未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告。 11. 与不明客户打交道或为客户开设匿名或假名账户。中国人民银行对交通银行予以警告，没收违法所得23982.116万元，并处罚款6783.43万元。交通银行个人金融部消费信贷管理部沉某良被罚款1万元。杜某斌（交通银行综合财务部）被罚款10万元。交通银行风险管理部梁先生被罚款10万元。交通银行信贷管理部莫梦华被罚款10万元。陶坤（交通银行吴金融服务中心金融服务中心营业部）被罚款4000元。王某东（交通银行业务与渠道管理部）受到警告、罚款17万元。朱先生（交通银行Unications个人银行金融业务部（消费者权益保护部））受到警告并罚款16.5万元。陈某梅（交通银行法律合规部）被罚款6.5万元。交通银行国际业务部吴先生被罚款4万元。徐某亭（交通银行金融机构部）被罚款3.5万元。游某红（交通银行网络金融业务中心互联网金融部业务发展部）被罚款3.5万元。周先生（交通银行公司事务部负责人）受到3次罚款5000元。邹某（太平洋交通银行信用卡中心）被罚款7万元。交通银行回应称，中国人民银行于2022年11月至2023年4月期间对交通银行进行了全面违法合规检查。此次罚款是根据上述法律合规检查中发现的问题，且罚款中包含的问题均发生在2023年之前。“交通银行对此高度重视，已完成整改工作，并以问题整改为契机，推波助澜，长期不断优化机制。交通银行将持续加强内控和合规管理，培育稳健审慎的企业文化，不断改进、提高经营管理水平，推动高质量发展取得新成果。”该行表示。原文如下。
（编辑：加成健）