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您想汇款至“刷卡销售”领取“扶贫基金”吗？谨防落入“洗钱”陷阱
2025年10月30日 07:24 来源：央视新闻
通过向陌生人提供你的银行账户信息，你只需出示银行对账单就可以获得所谓的“扶贫资金”或奖励。如果你遇到这样的事情，不要相信。因为一旦这样做，你很可能就会陷入“洗钱”的陷阱。你不仅收不到钱，还会成为骗子洗钱的“工具”。近来，“扶贫金”诈骗事件随处可见。此类诈骗手段有哪些？我可以做什么来避免它？首先我们来看看近期湖北省发生的事件。十月初是年，张某（化名）来到湖北省老河口市一家湖北银行柜台，要求提取30万元。银行工作人员发现，张某不仅提取了大量现金，还在凌晨2点整时转账了30万元。那天的。在那里，按照银行规定，张某被询问资金的来源和用途。湖北银行老河口支行员工周宗泽：我刚才转的30万元你打算怎么办？张先生：你想用它来工作。湖北银行老河口支行员工周宗泽先生：你在做什么？如此大量的资金快速转移或提取是非常危险的。银行工作人员立即联系吉林省的汇款人，确认提款详情。湖北银行老河口支行员工周宗泽：提款的人说是给女儿的礼物，转账的人说是转账朋友之间，这引起了我的怀疑。银行官员随后将这些异常情况转发给反欺诈警察和公民联络小组。接到报警后，反诈骗民警立即开始线上排查资金流向、线下排查涉案人员，并赶赴现场，将钱款当场处置。老河口市公安局富阳派出所民警胡焕华：撤钱的是我们。当我看到它到来时，我很紧张，说话犹豫不决，语无伦次。有一次她向我们解释说这笔钱是朋友退的，还有一次她向我们解释说她的家人要结婚了，她提取了这笔钱来支付婚礼费用。张先生寄钱的理由相互矛盾，进一步加深了我们的怀疑。为了快速了解收银员的情况，民警联系上了收银员的儿子。对方的回应证实了警方的说法之前的决定是正确的。老河口市公安局富阳派出所民警胡焕华：你儿子接到我们的电话后很惊讶。他说，张没有太多积蓄，他的家人或朋友最近都没有结婚。当警方勘察现场时，张某显得有些害怕，并表示不会提取任何钱。为确保这些资金的安全，警方与银行合作，决定暂时封锁这些资金的转移路线。揭露洗钱黑幕，避免落入诈骗陷阱，赚取微利。涉案30万元被安全截获。现场警方立即展开调查，重点调查资金是如何转移给张某的。有出租车帐户。警方很快就得到了重要线索。老河口市公安局通过系统比对核实，发现吉林省延吉市警方还跟踪资金流向。老河口市公安局反诈骗中心民警罗亮：通过信息共享，发现这30万元是延吉一名骗子通过远程控制引导盗取张某账户的。老河口警方认定，该笔资金属于诈骗团伙。结合相关证据，张先生意识到自己被诈骗团伙欺骗和利用，差点落入诈骗团伙为牟取小利的陷阱。老河口市公安局反诈骗中心民警罗亮：有一天，他接到电话。他坚称，他的对手是国家工作人员，负责分配国家的扶贫资金。张先生必须提供自己名下的银行卡才能领取扶贫资金。收到扶贫资金后，必须提取现金存入指定银行账户，然后再存入指定银行账户。承诺为其工作提供一定数额的报酬。老河口市公安局副局长郑建伟：公安机关在此提醒公众，不要将个人提款卡出借、出售、使用给他人，更不要将其作为诈骗分子牟取小利的工具。
（编辑：何欣）